Operação Nêmesis da PCDF desarticula grupo criminoso envolvido em fraude bancária milionária.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou nesta quinta-feira (29) a Operação Nêmesis, uma ação ostensiva que desmantelou um esquema criminoso responsável por fraudes bancárias que ultrapassam os R$ 3 milhões. A investigação, que se estendeu por Brasília e pela Bahia, resultou no cumprimento de oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão, visando desarticular uma organização especializada em transações ilícitas.
O cerne da operação reside na descoberta de um esquema que utilizava dados de cerca de 400 cartões de crédito de clientes de uma instituição financeira cooperativa. Um elemento crucial para a execução do golpe foi o vazamento de códigos de segurança, provido por uma ex-funcionária da própria cooperativa, que possuía acesso privilegiado aos sistemas.
Operação Nêmesis: Detalhes da Investigação
A Operação Nêmesis revelou um modus operandi sofisticado, onde recursos obtidos de forma ilícita eram rapidamente dispersos. Os valores desviados passavam por contas de “passagem”, posteriormente direcionados a estabelecimentos comerciais e, por fim, convertidos em criptoativos, numa tentativa clara de dificultar o rastreamento e a recuperação do dinheiro.
A ação integrada contou com a participação de mais de 60 policiais civis, com mobilizações simultâneas em Brasília, Salvador e Itabuna, no estado da Bahia, que ofereceu suporte através do DEIC. Essa colaboração interestadual foi fundamental para o sucesso da operação.
Prisão e Sequestro de Bens
As medidas judiciais autorizadas incluíram o sequestro de veículos, o congelamento de valores e a suspensão das atividades de empresas utilizadas como fachada para a lavagem de dinheiro. A tipificação penal dos envolvidos abrange os crimes de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 21 anos de reclusão.
A ex-funcionária da instituição financeira, apontada como peça-chave no vazamento dos códigos de segurança, facilitou a invasão de sistemas e o acesso não autorizado a informações sensíveis, permitindo que o grupo perpetrasse as fraudes.
A inteligência policial foi crucial para identificar e rastrear os fluxos financeiros e as conexões entre os membros da organização criminosa. Estamos empenhados em recuperar o máximo possível dos valores desviados e garantir que os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei.
Próximos Passos e Recuperação de Valores
As investigações da Operação Nêmesis ainda estão em curso. A perícia do material apreendido segue em andamento, com o objetivo de identificar outros possíveis receptadores e recuperar o montante total desviado da cooperativa. A expectativa é que novas prisões e apreensões possam ocorrer à medida que novas informações surgirem.
A PCDF reforça a importância da comunicação e da colaboração entre instituições financeiras e forças de segurança para combater crimes cibernéticos. O caso evidencia a necessidade de vigilância contínua contra vulnerabilidades em sistemas e a atuação de colaboradores mal-intencionados. O impacto da fraude abala a confiança dos clientes na segurança de suas transações financeiras, exigindo respostas firmes do sistema judiciário e policial.
