Megaoperação combate sonegação fiscal que lesou o erário em R$ 288 milhões
A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) e a Polícia Civil uniram forças em uma grande ação para combater a sonegação fiscal. Essa megaoperação resultou no cumprimento de diversos mandados e na recuperação de um patrimônio considerável. Entre os bens sequestrados estão 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero e até mesmo um avião bimotor. Além disso, foram bloqueadas cotas de um fundo de investimento que somam mais de R$ 95 milhões em ativos, demonstrando a dimensão do esquema desmantelado.
O Esquema de Sonegação Desvendado
O subsecretário da Receita, Leonardo Cançado, detalhou como a fraude funcionava. As investigações das equipes de inteligência fiscal e policial revelaram a existência de 31 empresas de fachada no Distrito Federal, conhecidas como “noteiras”, conforme noticiado pela Agência Brasília. Essas empresas emitiam notas fiscais falsas para outras companhias igualmente fraudulentas, localizadas em Tocantins, que, embora falsas, possuíam uma estrutura física. De Tocantins, essas notas eram repassadas a um grupo maior, sediado em Minas Gerais e com filiais em Goiás e Espírito Santo, completando a teia de irregularidades.
O Prejuízo e a Extensão da Fraude
O esquema era vasto e causou um enorme rombo aos cofres públicos. Segundo o subsecretário, o prejuízo gerado ao erário alcançou a impressionante marca de R$ 288 milhões. As “noteiras” identificadas no DF foram peças centrais nessa fraude, sendo responsáveis pela emissão conjunta de mais de R$ 1,9 bilhão em notas fiscais falsas, o que evidencia a sofisticação e a escala da operação criminosa.
Negócios Fictícios e Movimentações Suspeitas
A investigação também descobriu outros braços do grupo criminoso. Um deles era uma indústria de ligas metálicas que, na verdade, era fictícia. Mesmo assim, em apenas seis meses, essa “empresa” movimentou R$ 159 milhões, recebendo pelo menos R$ 77 milhões da matriz do esquema. Além disso, um haras ligado ao grupo chamou a atenção por movimentar, em apenas um ano, um valor 17 vezes maior do que a renda declarada junto às instituições financeiras, levantando sérias suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
Visão Geral
Esta operação conjunta da Secretaria de Economia e da Polícia Civil do DF representa um marco importante na luta contra a sonegação fiscal e crimes financeiros. Ao desmantelar uma rede complexa de empresas de fachada e negócios fictícios, as autoridades não apenas recuperaram um montante significativo de bens e valores, mas também enviaram uma mensagem clara de que a fraude e a evasão de impostos serão combatidas com rigor, protegendo os recursos que deveriam ser destinados aos serviços públicos e ao desenvolvimento da sociedade.
Créditos: Misto Brasil
